<\/p>\n
Aktie\u00e4garna i Ytrade Group AB (publ), 559026-0963 (\u201dBolaget<\/strong>\u201d), kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma fredagen den 13 maj 2022. <\/span><\/span><\/p>\n Styrelsen har beslutat att \u00e5rsst\u00e4mman ska genomf\u00f6ras utan fysisk n\u00e4rvaro av aktie\u00e4gare, ombud eller utomst\u00e5ende och att ut\u00f6vandet av r\u00f6str\u00e4tt endast kan ske genom att aktie\u00e4gare f\u00f6rhandsr\u00f6star per post i den ordning som f\u00f6reskrivs nedan, med st\u00f6d av lag (2022:121) om tillf\u00e4lliga undantag f\u00f6r att underl\u00e4tta genomf\u00f6randet av bolags- och f\u00f6reningsst\u00e4mmor.<\/span><\/span><\/p>\n R\u00e4tt att delta vid st\u00e4mman<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta i bolagsst\u00e4mman ska:<\/span><\/span><\/p>\n Aktie\u00e4gare som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan f\u00f6rvaltare m\u00e5ste hos f\u00f6rvaltaren beg\u00e4ra att f\u00f6ras in i aktieboken hos Euroclear f\u00f6r att kunna delta i bolagsst\u00e4mman (r\u00f6str\u00e4ttsregistrering). Som anges ovan m\u00e5ste f\u00f6rvaltaren ha genomf\u00f6rt r\u00f6str\u00e4ttsregistreringen hos Euroclear senast m\u00e5ndagen den 9 maj 2022. Aktie\u00e4garen m\u00e5ste d\u00e4rf\u00f6r kontakta sin f\u00f6rvaltare i god tid f\u00f6re denna dag och r\u00f6str\u00e4ttsregistrera sina aktier i enlighet med f\u00f6rvaltarens instruktioner.<\/span><\/span><\/p>\n Postr\u00f6stning<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n Styrelsen har beslutat att aktie\u00e4garna ska kunna ut\u00f6va sin r\u00f6str\u00e4tt enbart genom postr\u00f6stning enligt 20 och 22 \u00a7\u00a7 lagen (2022:121) om tillf\u00e4lliga undantag f\u00f6r att underl\u00e4tta genomf\u00f6randet av bolags- och f\u00f6reningsst\u00e4mmor. F\u00f6r postr\u00f6stningen ska aktie\u00e4gare anv\u00e4nda det formul\u00e4r f\u00f6r postr\u00f6stning som finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 Bolagets webbplats, https:\/\/investors.yaytrade.com\/, och p\u00e5 Bolagets kontor. Ifyllt och undertecknat formul\u00e4r f\u00f6r postr\u00f6stning skickas med post till Ytrade Group AB (publ), Att. Mikael Wiborgh, Skeppargatan 65, 114 59 Stockholm eller via e-post mikael.wiborgh@yaytrade.com. Komplett formul\u00e4r ska vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 12 maj 2022. Om aktie\u00e4gare avger postr\u00f6st genom ombud ska fullmakt bil\u00e4ggas formul\u00e4ret. Fullmaktsformul\u00e4r tillhandah\u00e5lls p\u00e5 beg\u00e4ran och finns \u00e4ven tillg\u00e4ngligt p\u00e5 Bolagets webbplats, https:\/\/investors.yaytrade.com\/. Om aktie\u00e4garen \u00e4r en juridisk person ska registreringsbevis eller annan beh\u00f6righetshandling bil\u00e4ggas postr\u00f6stningsformul\u00e4ret. Aktie\u00e4gare f\u00e5r inte f\u00f6rse postr\u00f6sten med s\u00e4rskilda instruktioner eller villkor. Om s\u00e5 sker \u00e4r hela postr\u00f6sten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i postr\u00f6stningsformul\u00e4ret.<\/span><\/span><\/p>\n F\u00f6rslag till dagordning<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n Beslutsf\u00f6rslag fr\u00e5n styrelsen, valberedningen och revisor<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n F\u00f6rslag till val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman (punkt 1)<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n Bolagets valberedning, best\u00e5ende av Johan Hernmarck (som representant f\u00f6r Provider Investment AB), Marcus Isaksson (som representant f\u00f6r Thoren Tillv\u00e4xt AB), Oscar Sal\u00e9n (som representant f\u00f6r Oscaria Capital AB) samt Magnus Agervald (styrelsens ordf\u00f6rande), f\u00f6resl\u00e5r att advokat Philip R\u00e4msell eller, vid dennes f\u00f6rhinder, den som valberedningen ist\u00e4llet anvisar, \u00e4r ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman. <\/span><\/span><\/p>\n F\u00f6rslag till val av en eller tv\u00e5 protokolljusterare (punkt 2)<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att Bolagets CFO Mikael Wiborgh v\u00e4ljs till person att j\u00e4mte ordf\u00f6randen justera st\u00e4mmans protokoll, eller vid f\u00f6rhinder f\u00f6r honom, den person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar \u00e4ven att kontrollera r\u00f6stl\u00e4ngden och att inkomna postr\u00f6ster blir r\u00e4tt \u00e5tergivna i st\u00e4mmoprotokollet.<\/span><\/span><\/p>\n F\u00f6rslag till uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd (punkt 3)<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n Den r\u00f6stl\u00e4ngd som f\u00f6resl\u00e5s godk\u00e4nnas under punkt 3 p\u00e5 dagordningen \u00e4r den r\u00f6stl\u00e4ngd som uppr\u00e4ttas av Bolaget baserat p\u00e5 bolagsst\u00e4mmoaktieboken och inkomna postr\u00f6ster som har kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.<\/span><\/span><\/p>\n F\u00f6rslag till fastst\u00e4llande av resultatr\u00e4kning och balansr\u00e4kning (punkt 7(a))<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att Bolagets resultatr\u00e4kning och balansr\u00e4kning f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2021 fastst\u00e4lls. <\/span><\/span><\/p>\n F\u00f6rslag till dispositioner av Bolagets vinst eller f\u00f6rlust enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen (punkt 7(b))<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att ingen utdelning l\u00e4mnas f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2021 och att till st\u00e4mmans f\u00f6rfogande disponibla medel om 1 744 633,37 kronor ska balanseras i ny r\u00e4kning. <\/span><\/span><\/p>\n F\u00f6rslag till ansvarsfrihet \u00e5t styrelseledam\u00f6terna och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren (punkt\u00a07(c))<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n Bolagets revisor f\u00f6resl\u00e5r att Bolagets styrelseledam\u00f6ter och verkst\u00e4llande direkt\u00f6r beviljas ansvarsfrihet f\u00f6r deras f\u00f6rvaltning av Bolagets angel\u00e4genheter under r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2021.<\/span><\/span><\/p>\n F\u00f6rslag till antal styrelseledam\u00f6ter och revisorer (punkt 8)<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att antalet st\u00e4mmovalda styrelseledam\u00f6ter ska vara sex (6) utan n\u00e5gra suppleanter och att Bolaget ska ha en (1) auktoriserad revisor utan suppleant. <\/span><\/span><\/p>\n F\u00f6rslag till arvoden \u00e5t styrelsen och revisorn (punkt 9)<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r f\u00f6ljande:<\/span><\/span><\/p>\n F\u00f6rslag till val av styrelse och revisor (punkt 10(a)\u2013(h))<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att f\u00f6ljande styrelseledam\u00f6ter v\u00e4ljs f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma:<\/span><\/span><\/p>\n Magnus Agervald har meddelat valberedningen att han avb\u00f6jer omval.<\/span><\/span><\/p>\n Luca Di Stefano \u00e4r f\u00f6dd 1978 och utbildad till marknadsekonom. Han \u00e4r grundare av ett flertal bolag inom media och IT. Sedan \u00e5r 2017 har Luca \u00e4ven haft en aktiv roll som verkst\u00e4llande direkt\u00f6r\/operativt ansvarig och styrelseledamot f\u00f6r flera tillv\u00e4xtbolag. Luca kommer senast fr\u00e5n posten som del\u00e4gare och verkst\u00e4llande direkt\u00f6r f\u00f6r den digitala marknadsf\u00f6ringsbyr\u00e5n Brandson AB som senare k\u00f6ptes upp av Defiso Media AB. Han har l\u00e5ng erfarenhet av styrelseuppdrag och ledningsuppdrag i diverse noterade och onoterade bolag.<\/span><\/span><\/p>\n Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r vidare att:<\/span><\/span><\/p>\n Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r slutligen att:<\/span><\/span><\/p>\n F\u00f6rslag till beslut om principer f\u00f6r utseende av valberedning (punkt 11)<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att f\u00f6ljande principer fortsatt ska g\u00e4lla f\u00f6r utseende av valberedningen.<\/span><\/span><\/p>\n Valberedningen ska inf\u00f6r n\u00e4stkommande \u00e5rsst\u00e4mma utg\u00f6ras av representanter f\u00f6r de tre r\u00f6stm\u00e4ssigt st\u00f6rsta \u00e4garregistrerade aktie\u00e4garna i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken eller p\u00e5 annat s\u00e4tt k\u00e4nda aktie\u00e4garna den sista handelsdagen i augusti varje \u00e5r samt styrelsens ordf\u00f6rande, som \u00e4ven ska sammankalla valberedningen till dess f\u00f6rsta sammantr\u00e4de. Representanterna ska utses av de tre r\u00f6stm\u00e4ssigt st\u00f6rsta \u00e4garregistrerade aktie\u00e4garna i Bolaget men ska representera samtliga aktie\u00e4gare i Bolaget.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n Om n\u00e5gon eller n\u00e5gra av de tre r\u00f6stm\u00e4ssigt st\u00f6rsta aktie\u00e4garna avst\u00e5r fr\u00e5n att utse en ledamot i valberedningen, \u00f6verg\u00e5r r\u00e4tten att utse s\u00e5dan ledamot till den till r\u00f6stetalet n\u00e4rmast f\u00f6ljande st\u00f6rsta \u00e4garregistrerade aktie\u00e4gare som inte redan har r\u00e4tt att utse en ledamot av valberedningen. F\u00f6rfarandet ska fortg\u00e5 till dess att valberedningen best\u00e5r av fyra ledam\u00f6ter.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n N\u00e4r valberedningen utses, ska aktie\u00e4gare beakta att majoriteten av valberedningens ledam\u00f6ter ska vara oberoende i f\u00f6rh\u00e5llande till Bolaget och bolagsledningen. VD eller annan person fr\u00e5n bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledam\u00f6ter ska vara oberoende i f\u00f6rh\u00e5llande till den i Bolaget r\u00f6stm\u00e4ssigt st\u00f6rsta aktie\u00e4garen. Vid det f\u00f6rsta sammantr\u00e4det ska valberedningen inom sig v\u00e4lja ordf\u00f6rande. Valberedningens mandattid l\u00f6per intill dess att en ny valberedning har utsetts.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n Om f\u00f6r\u00e4ndring sker i Bolagets \u00e4garstruktur efter den sista handelsdagen i augusti men f\u00f6re det datum som infaller tre m\u00e5nader f\u00f6re n\u00e4stkommande \u00e5rsst\u00e4mma, och om aktie\u00e4gare som efter denna f\u00f6r\u00e4ndring kommit att utg\u00f6ra en av de tre r\u00f6stm\u00e4ssigt st\u00f6rsta \u00e4garregistrerade aktie\u00e4garna i Bolaget framst\u00e4ller \u00f6nskem\u00e5l till valberedningens ordf\u00f6rande om att ing\u00e5 i valberedningen, ska denna aktie\u00e4gare ha r\u00e4tt att, enligt valberedningens best\u00e4mmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ers\u00e4tta den ledamot som utsetts av den efter \u00e4garf\u00f6r\u00e4ndringen till r\u00f6stetalet mindre aktie\u00e4garen. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n En aktie\u00e4gare som har utsett en ledamot i valberedningen har r\u00e4tt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om s\u00e5dant byte sker ska aktie\u00e4garen utan dr\u00f6jsm\u00e5l anm\u00e4la detta till valberedningens ordf\u00f6rande (eller, om det \u00e4r valberedningens ordf\u00f6rande som ska bytas ut, till styrelsens ordf\u00f6rande). Anm\u00e4lan ska inneh\u00e5lla namnet p\u00e5 den entledigade ledamoten och den person som ska ers\u00e4tta denne som ledamot i valberedningen.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n Om en ledamot som representerar en aktie\u00e4gare i valberedningen fr\u00e5ntr\u00e4der sitt uppdrag i f\u00f6rtid ska valberedningen utan dr\u00f6jsm\u00e5l uppmana den aktie\u00e4gare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktie\u00e4garen, ska valberedningen erbjuda andra r\u00f6stm\u00e4ssigt st\u00f6rre aktie\u00e4gare att utse en ledamot i valberedningen. S\u00e5dant erbjudande ska g\u00e5 i turordning till de r\u00f6stm\u00e4ssigt st\u00f6rsta aktie\u00e4garna (dvs. f\u00f6rst till den r\u00f6stm\u00e4ssigt st\u00f6rsta aktie\u00e4gare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avst\u00e5tt fr\u00e5n s\u00e5dan r\u00e4tt, d\u00e4refter till den r\u00f6stm\u00e4ssigt n\u00e4st st\u00f6rsta aktie\u00e4gare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avst\u00e5tt fr\u00e5n s\u00e5dan r\u00e4tt och s\u00e5 vidare). F\u00f6rfarandet ska fortg\u00e5 till dess att valberedningen \u00e4r fulltalig. En ledamot som fr\u00e5ntr\u00e4der sitt uppdrag i f\u00f6rtid ska anm\u00e4la detta till valberedningens ordf\u00f6rande (eller, om det \u00e4r valberedningens ordf\u00f6rande som fr\u00e5ntr\u00e4der, till styrelsens ordf\u00f6rande). <\/span><\/span><\/span><\/p>\n Ingen ers\u00e4ttning f\u00f6r arbete eller nedlagda kostnader ska utg\u00e5 till ledamot av valberedningen.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n F\u00f6rslag till beslut om \u00e4ndring av bolagsordningen (punkt 12)<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n Styrelsen f\u00f6r Bolaget f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman beslutar att \u00e4ndra Bolagets bolagsordning enligt f\u00f6ljande:<\/span><\/span><\/p>\n Det f\u00f6resl\u00e5s att Bolagets f\u00f6retagsnamn \u00e4ndras fr\u00e5n Ytrade Group AB (publ) till Spherio Group AB (publ). Punkt 1 (F\u00f6retagsnamn<\/em>) i bolagsordningens f\u00e5r d\u00e4rmed f\u00f6ljande lydelse:<\/span><\/span><\/p>\n \u201dBolagets f\u00f6retagsnamn \u00e4r Spherio Group AB (publ).<\/em>\u201d<\/span><\/span><\/p>\n\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n