<\/p>\n
Ytrade Group AB (publ) (\u201d<\/span><\/span>Bolaget<\/span><\/span><\/strong>\u201d) h\u00f6ll den 13 maj 2022 \u00e5rsst\u00e4mma i Stockholm. \u00c5rsst\u00e4mman h\u00f6lls genom postr\u00f6stning enligt Lag (2022:121) om tillf\u00e4lliga undantag f\u00f6r att underl\u00e4tta genomf\u00f6randet av bolags- och f\u00f6reningsst\u00e4mmor. Vid \u00e5rsst\u00e4mman fattades f\u00f6ljande beslut:<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Fastst\u00e4llande av resultat- och balansr\u00e4kningarna samt beslut om disposition av bolagets resultat och ansvarsfrihet <\/span><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n \u00c5rsst\u00e4mman fastst\u00e4llde Bolagets resultatr\u00e4kning och balansr\u00e4kning f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2021. Vidare beslutade \u00e5rsst\u00e4mman att till st\u00e4mmans f\u00f6rfogande disponibla medel om 1\u00a0744\u00a0633,37 kronor balanseras i ny r\u00e4kning.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n Bolagets styrelseledam\u00f6ter och verkst\u00e4llande direkt\u00f6r beviljades ansvarsfrihet avseende f\u00f6rvaltningen under r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2021.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n Fastst\u00e4llande av arvoden till styrelse och revisorer<\/span><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n \u00c5rsst\u00e4mman beslutade i enlighet med valberedningens f\u00f6rslag att styrelsearvode f\u00f6r tiden fram till slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma ska utg\u00e5 med 150\u00a0000 kronor till styrelsens ordf\u00f6rande och med 75 000 kronor till \u00f6vriga st\u00e4mmovalda styrelseledam\u00f6ter samt att arvode till revisorn ska utg\u00e5 enligt av Bolaget godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n Val av styrelseledam\u00f6ter, styrelseordf\u00f6rande och revisorer<\/span><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n \u00c5rsst\u00e4mman beslutade i enlighet med valberedningens f\u00f6rslag att styrelsen ska best\u00e5 av sex styrelseledam\u00f6ter utan suppleanter och att Bolaget ska ha en auktoriserad revisor utan suppleant. \u00c5rsst\u00e4mman beslutade om omval av David Knape, Flora Berglund, Oscar Sal\u00e9n, Henrik Hobik och Stefan Alvarsson som styrelseledam\u00f6ter f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma. \u00c5rsst\u00e4mman beslutade vidare om nyval av Luca Di Stefano som styrelseledamot och styrelseordf\u00f6rande f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n Den auktoriserade revisorn Thomas Kullman omvaldes som Bolagets revisor f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n Beslut om principer f\u00f6r tills\u00e4ttande av valberedning<\/span><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n \u00c5rsst\u00e4mman beslutade i enlighet med valberedningens f\u00f6rslag att godk\u00e4nna f\u00f6reslagna principer f\u00f6r utseende av valberedningen.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n Beslut om \u00e4ndring av bolagsordningen<\/span><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n \u00c5rsst\u00e4mman beslutade i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag att \u00e4ndra Bolagets bolagsordning, varvid bland annat f\u00f6retagsnamnet \u00e4ndrades till Spherio Group AB (publ) samt gr\u00e4nserna f\u00f6r aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen \u00e4ndrades.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n Beslut om emissionsbemyndigande f\u00f6r styrelsen <\/span><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n \u00c5rsst\u00e4mman beslutade i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillf\u00e4llen under tiden fram till n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma besluta om emissioner av aktier, konvertibler och\/eller teckningsoptioner mot kontant betalning, med best\u00e4mmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att d\u00e4rvid kunna avvika fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt.<\/span> I den m\u00e5n emission sker med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt ska emissionen ske p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor, med f\u00f6rbeh\u00e5ll f\u00f6r marknadsm\u00e4ssig emissionsrabatt i f\u00f6rekommande fall. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Kompletta f\u00f6rslag<\/span><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n F\u00f6rslag till beslut finns tillg\u00e4ngliga p\u00e5 Bolagets hemsida, https:\/\/investors.yaytrade.com\/. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n