<\/p>\n
Aktie\u00e4garna i Refine Group AB (publ), 559026-0963 (\u201dBolaget\u201d), kallas h\u00e4rmed till extra bolagsst\u00e4mma torsdagen den 11 december 2025 kl. 09.00 p\u00e5 adress Eriksbergsgatan 8A i Stockholm. St\u00e4mmolokalen \u00f6ppnas kl. 08.45 f\u00f6r inregistrering.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n R\u00e4tt att delta vid st\u00e4mman<\/strong> Anm\u00e4lan<\/strong> Aktie\u00e4gare som inte \u00f6nskar delta vid st\u00e4mman fysiskt kan ut\u00f6va sin r\u00f6str\u00e4tt vid st\u00e4mman genom ombud med en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utf\u00e4rdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande beh\u00f6righetshandling f\u00f6r den juridiska personen bifogas.<\/p>\n F\u00f6r att underl\u00e4tta inpasseringen vid st\u00e4mman b\u00f6r fullmakter, registreringsbevis och andra beh\u00f6righetshandlingar vara Bolaget tillhanda p\u00e5 Bolagets adress Refine Group AB (publ), \u201dExtra bolagsst\u00e4mma\u201d, c\/o ABOUTVALUE, Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm eller via e-post till ir@refinegroup.com senast den 5 december 2025. Observera att anm\u00e4lan om deltagande vid st\u00e4mman ska ske \u00e4ven om aktie\u00e4garen \u00f6nskar ut\u00f6va sin r\u00f6str\u00e4tt vid st\u00e4mman genom ombud. Inskickad fullmakt g\u00e4ller inte som anm\u00e4lan till st\u00e4mman. Ett fullmaktsformul\u00e4r finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 Bolagets webbplats (http:\/\/www.refinegroup.com\/<\/a>).<\/p>\n F\u00f6rvaltarregistrerade aktier<\/strong> F\u00f6rslag till dagordning<\/strong><\/p>\n F\u00f6rslag till beslut<\/strong> Fastst\u00e4llande av antal styrelseledam\u00f6ter, fastst\u00e4llande av arvoden till styrelsen samt val av nya ledam\u00f6ter till styrelsen (punkt 6\u20138)<\/strong> Det f\u00f6resl\u00e5s att styrelsen ska best\u00e5 av fyra ledam\u00f6ter utan suppleanter.<\/p>\n Det f\u00f6resl\u00e5s vidare att arvodet till styrelsens ledam\u00f6ter ska utg\u00e5 med 117\u00a0600 kronor till styrelsens ordf\u00f6rande och med 88\u00a0200 kronor vardera till \u00f6vriga st\u00e4mmovalda styrelseledam\u00f6ter som inte \u00e4r anst\u00e4llda i Bolaget (of\u00f6r\u00e4ndrat fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman 2025).<\/p>\n Arvodet ska f\u00f6r nyvalda styrelseledam\u00f6ter prorateras i f\u00f6rh\u00e5llande till det antal m\u00e5nader som \u00e5terst\u00e5r fr\u00e5n den extra bolagsst\u00e4mman till n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma.<\/p>\n Det f\u00f6resl\u00e5s nyval av Jo\u00e3o Paulo Caldas, Ludvig Neset och Jacob Stenberg till styrelseledam\u00f6ter samt nyval av Jo\u00e3o Paulo Caldas till styrelseordf\u00f6rande. Det noteras att Luca Di Stefano kvarst\u00e5r som styrelseledamot, men att Luca Di Stefano meddelat sin avsikt att avg\u00e5 som styrelseordf\u00f6rande samt att David Wallinder och Esbj\u00f6rn Lundqvist meddelat sina avsikter att avg\u00e5 som styrelseledam\u00f6ter inf\u00f6r st\u00e4mman.<\/p>\n Mer information om de till nyval f\u00f6reslagna styrelseledam\u00f6terna<\/strong> Han \u00e4r \u00e4ven grundare och Managing Partner f\u00f6r Caldas Capital, en familje\u00e4gd investeringsgrupp med tillg\u00e5ngar om \u00f6ver 1 miljard kronor, aktiv inom finans, fastigheter och venture-investeringar. Genom dotterbolagen Caldas Equity Partners och Inception Ventures har han omfattande erfarenhet av private equity, hedgefonder och tidiga tillv\u00e4xtinvesteringar.<\/p>\n Jo\u00e3o har ett starkt engagemang f\u00f6r digitala tillg\u00e5ngar och har sedan 2017 byggt betydande expertis inom kryptovalutor och Bitcoin-treasurystrategier. Genom Caldas Capital ledde han Refine Groups finansieringsrunda i juli 2025 och \u00e4r idag bolagets st\u00f6rsta aktie\u00e4gare.<\/p>\n Aktieinnehav, inklusive n\u00e4rst\u00e5endes: 28\u00a0027 606.<\/p>\n Ludvig Neset (f\u00f6dd 1991)<\/strong><\/em> I rollen som styrelseledamot i Refine Group ser Ludvig fram emot att bidra med sin omfattande erfarenhet av drift och f\u00f6rs\u00e4ljning. Ett av hans huvudsyften \u00e4r att synligg\u00f6ra och utveckla de underliggande v\u00e4rdena i bolagen \u2013 med s\u00e4rskilt fokus p\u00e5 tillv\u00e4xt, l\u00f6nsamhetsstyrning och skalbara aff\u00e4rsmodeller inom den digitala handeln.<\/p>\n Ludvig har studerat ekonomi vid Lunds universitet.<\/p>\n Aktieinnehav, inklusive n\u00e4rst\u00e5endes: 9 801 372.<\/p>\n Jacob Stenberg (f\u00f6dd 1991)<\/strong><\/em> Som Refines tredje st\u00f6rsta aktie\u00e4gare ser Jacob fram emot att bidra till \u00f6kad effektivitet och f\u00f6rb\u00e4ttrade processer i Refine Groups operativa dotterbolag, med s\u00e4rskilt fokus p\u00e5 kontroll, l\u00f6nsamhet och h\u00e5llbar tillv\u00e4xt.<\/p>\n Jacob har studerat ekonomi vid Lunds universitet.<\/p>\n Aktieinnehav, inklusive n\u00e4rst\u00e5endes: 6 137 327.<\/p>\n \u00d6vrig information<\/strong> Aktie\u00e4garna erinras om r\u00e4tten att, vid extra bolagsst\u00e4mman, beg\u00e4ra upplysningar fr\u00e5n styrelsen och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren i enlighet med 7 kap. 32 \u00a7 aktiebolagslagen.<\/p>\n Hantering av personuppgifter<\/strong> * * *<\/p>\n Stockholm i november 2025
Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta i bolagsst\u00e4mman ska:<\/p>\n\n
Anm\u00e4lan kan ske med brev till Refine Group AB (publ), \u201dExtra bolagsst\u00e4mma\u201d, c\/o ABOUTVALUE, Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm eller via e-post till ir@refinegroup.com. Anm\u00e4lan ska inneh\u00e5lla uppgift om aktie\u00e4garens fullst\u00e4ndiga namn eller f\u00f6retagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i f\u00f6rekommande fall, det antal bitr\u00e4den (h\u00f6gst tv\u00e5) som avses medf\u00f6ras vid bolagsst\u00e4mman.<\/p>\n
Aktie\u00e4gare som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan f\u00f6rvaltare m\u00e5ste hos f\u00f6rvaltaren beg\u00e4ra att f\u00f6ras in i aktieboken hos Euroclear f\u00f6r att kunna delta i bolagsst\u00e4mman (r\u00f6str\u00e4ttsregistrering). Som anges ovan m\u00e5ste f\u00f6rvaltaren ha genomf\u00f6rt r\u00f6str\u00e4ttsregistreringen hos Euroclear senast den 5 december 2025. Aktie\u00e4garen m\u00e5ste d\u00e4rf\u00f6r kontakta sin f\u00f6rvaltare i god tid f\u00f6re denna dag och r\u00f6str\u00e4ttsregistrera sina aktier i enlighet med f\u00f6rvaltarens instruktioner.<\/p>\n\n
F\u00f6rslag till val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman (punkt 1)<\/strong>
Till ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman f\u00f6resl\u00e5r styrelsen advokat Philip R\u00e4msell eller, vid dennes f\u00f6rhinder, den som han ist\u00e4llet anvisar.<\/p>\n
Styrelsen l\u00e4mnar f\u00f6ljande f\u00f6rslag till extra bolagsst\u00e4mman.<\/p>\n
Jo\u00e3o Paulo Caldas (f\u00f6dd 1982)<\/strong><\/em>
Jo\u00e3o Paulo Caldas \u00e4r en portugisisk entrepren\u00f6r och investerare med gedigen erfarenhet av att bygga och leda internationella tillv\u00e4xtbolag. Han grundade \u00e5r 2011 kosmetikbolaget Fancystage, som under hans ledning utvecklades till en europeisk marknadsledare och senare s\u00e5ldes till svenska Humble Group. Jo\u00e3o \u00e4r idag fortsatt verksam som CEO f\u00f6r Fancystage inom Humble-koncernen.<\/p>\n
Ludvig Neset \u00e4r entrepren\u00f6r och privatinvesterare med fokus p\u00e5 noterade sm\u00e5- och microbolag. Han \u00e4r del\u00e4gare i ett av de st\u00f6rsta franchiseklusterna inom Elgiganten i Sverige och har en gedigen bakgrund inom operativ ledning, aff\u00e4rsutveckling och butiksdrift. D\u00e4rtill har Ludvig m\u00e5ng\u00e5rig erfarenhet av kapitalmarknaden, med s\u00e4rskilt fokus p\u00e5 v\u00e4rdering, \u00e4garstyrning och l\u00e5ngsiktigt v\u00e4rdeskapande. Han \u00e4r \u00e4ven engagerad i flera bolag inom Alive Holding-koncernen, d\u00e4r han innehar olika styrelseuppdrag.<\/p>\n
Jacob Stenberg har l\u00e5ng erfarenhet inom detaljhandeln och \u00e4r del\u00e4gare i ett av de st\u00f6rsta franchiseklusterna inom Elgiganten i Sverige. Inom franchiseklustret ansvarar han f\u00f6r avst\u00e4mningar, l\u00f6nehantering, administrativa processer samt nyetableringar, med fokus p\u00e5 struktur, uppf\u00f6ljning och effektiv drift. Jacob \u00e4r \u00e4ven engagerad i flera bolag inom Alive Holding-koncernen, d\u00e4r han innehar styrelseuppdrag.<\/p>\n
Fullmaktsformul\u00e4r kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ngligt hos Bolaget och p\u00e5 Bolagets webbplats (http:\/\/www.refinegroup.com\/<\/a>) samt kommer att skickas kostnadsfritt till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin postadress. En s\u00e5dan beg\u00e4ran kan skickas till Refine Group AB (publ), \u201dExtra bolagsst\u00e4mma\u201d, c\/o ABOUTVALUE, Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm eller via e-post till ir@refinegroup.com<\/a>.<\/p>\n
F\u00f6r information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsst\u00e4mman h\u00e4nvisas till den integritetspolicy som finns tillg\u00e4nglig p\u00e5 Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.<\/p>\n
<\/strong>Refine Group AB (publ)<\/strong>
<\/em>Styrelsen<\/em><\/p>\n<\/div>\n