<\/p>\n
Vid \u00e5rsst\u00e4mman i Refine Group AB (publ) (\u201dBolaget\u201d) den 4 juni 2025 beslutades det bland annat om styrelsens sammans\u00e4ttning, omval av styrelseordf\u00f6rande och revisor, fastst\u00e4llande av styrelse- och revisorsarvoden, godk\u00e4nnande av styrelsens beslut om emission av aktier, tv\u00e5 riktade emissioner av aktier samt ett bemyndigande f\u00f6r styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n Beslut om disposition av Bolagets resultat<\/strong><\/p>\n \u00c5rsst\u00e4mman beslutade om disposition av Bolagets resultat i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag, vilket inneb\u00e4r att ingen utdelning l\u00e4mnas f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2024 och att Bolagets resultat balanseras i ny r\u00e4kning.<\/p>\n Fastst\u00e4llande av arvoden till styrelse och revisorer<\/strong><\/p>\n \u00c5rsst\u00e4mman beslutade att styrelsearvode f\u00f6r tiden fram till slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma ska utg\u00e5 med 117 600 kronor till styrelsens ordf\u00f6rande och med 88 200 kronor till \u00f6vriga st\u00e4mmovalda styrelseledam\u00f6ter som inte \u00e4r anst\u00e4llda i bolaget, samt att arvode till revisorn ska utg\u00e5 enligt av Bolaget godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n Val av styrelseledam\u00f6ter, styrelseordf\u00f6rande och revisor<\/strong><\/p>\n \u00c5rsst\u00e4mman beslutade att styrelsen ska best\u00e5 av tre styrelseledam\u00f6ter utan suppleanter och att Bolaget ska ha en revisor. \u00c5rsst\u00e4mman beslutade om nyval av Esbj\u00f6rn Lundqvist och David Wallinder samt omval av Luca Di Stefano som styrelseledam\u00f6ter f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma. Luca Di Stefano valdes till styrelseordf\u00f6rande f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma.<\/p>\n Andreas Folke omvaldes som Bolagets revisor.<\/p>\n Emissionsbemyndigande f\u00f6r styrelsen<\/strong><\/p>\n \u00c5rsst\u00e4mman beslutade i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillf\u00e4llen under tiden fram till n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma besluta om emissioner av aktier, konvertibler och\/eller teckningsoptioner mot kontant betalning, med best\u00e4mmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att d\u00e4rvid kunna avvika fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt. I den m\u00e5n emission sker med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt ska emissionen ske p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor, med f\u00f6rbeh\u00e5ll f\u00f6r marknadsm\u00e4ssig emissionsrabatt i f\u00f6rekommande fall. Syftet med bemyndigandet och sk\u00e4len till eventuell avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att m\u00f6jligg\u00f6ra anskaffning av kapital f\u00f6r f\u00f6rv\u00e4rv av bolag, eller delar av bolag, och f\u00f6r Bolagets r\u00f6relse.<\/p>\n \u00c4ndring av bolagsordningen och minskning av Bolagets aktiekapital<\/strong><\/p>\n \u00c5rsst\u00e4mman beslutade i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag om \u00e4ndring av bolagsordningens gr\u00e4nser f\u00f6r aktiekapital fr\u00e5n l\u00e4gst 25 000 000 kronor och h\u00f6gst 100 000 000 kronor till l\u00e4gst 5 000 000 kronor och h\u00f6gst 20 000 000 kronor. \u00c5rsst\u00e4mman beslutade vidare i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag om minskning av Bolagets aktiekapital med 27 003 906 kronor, utan indragning av aktier, f\u00f6r avs\u00e4ttning till fritt eget kapital. Efter minskningen av aktiekapitalet i enlighet med ovan kommer Bolagets aktiekapital uppg\u00e5 till 6 750 976,50 kronor f\u00f6rdelat p\u00e5 sammanlagt 67 509 765 aktier, varje aktie med ett kvotv\u00e4rde om 0,1 krona.<\/p>\n<\/div>\n