<\/p>\n
Refine Group AB (publ), 559026-0963 (\u201dBolaget\u201d), h\u00e5ller \u00e5rsst\u00e4mma onsdagen den 4 juni 2025 kl. 13.00 i About Values lokaler p\u00e5 adress Nybrogatan 7, i Stockholm. Inpassering och registrering b\u00f6rjar kl. 12.45.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n R\u00e4tt att delta vid st\u00e4mman<\/strong> Anm\u00e4lan<\/strong> Aktie\u00e4gare som inte \u00f6nskar delta vid st\u00e4mman fysiskt kan ut\u00f6va sin r\u00f6str\u00e4tt vid st\u00e4mman genom ombud med en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utf\u00e4rdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande beh\u00f6righetshandling f\u00f6r den juridiska personen bifogas.<\/p>\n F\u00f6r att underl\u00e4tta inpasseringen vid st\u00e4mman b\u00f6r fullmakter, registreringsbevis och andra beh\u00f6righetshandlingar vara Bolaget tillhanda p\u00e5 Bolagets adress Refine Group AB (publ), \u201d\u00c5rsst\u00e4mma\u201d, c\/o L26, Luntmakargatan 26, 111 37 Stockholm eller via e-post till ir@refinegroup.com senast den 28 maj 2025. Observera att anm\u00e4lan om deltagande vid st\u00e4mman ska ske \u00e4ven om aktie\u00e4garen \u00f6nskar ut\u00f6va sin r\u00f6str\u00e4tt vid st\u00e4mman genom ombud. Inskickad fullmakt g\u00e4ller inte som anm\u00e4lan till st\u00e4mman. Ett fullmaktsformul\u00e4r finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 Bolagets webbplats (http:\/\/www.refinegroup.com\/<\/a>).<\/p>\n F\u00f6rvaltarregistrerade aktier<\/strong> Personuppgifter<\/strong> F\u00f6rslag till dagordning<\/strong><\/p>\n Beslutsf\u00f6rslag<\/strong><\/p>\n Punkt 1: Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/strong> Punkt 7(b): Beslut om disposition av Bolagets vinst eller f\u00f6rlust enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen<\/strong> Punkt 8 \u2013 10: Fastst\u00e4llande av antalet styrelseledam\u00f6ter och revisorer, fastst\u00e4llande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val till styrelsen och val av revisor<\/strong> F\u00f6rslagsst\u00e4llarna f\u00f6resl\u00e5r att arvodet till revisorn ska utg\u00e5 enligt av Bolaget godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n F\u00f6rslagsst\u00e4llarna f\u00f6resl\u00e5r att den auktoriserade revisorn Andreas Folke omv\u00e4ljs till Bolagets revisor f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma.<\/p>\n Punkt 11: Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och\/eller konvertibler<\/strong> Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara n\u00f6dv\u00e4ndiga i samband med registrering hos Bolagsverket.<\/p>\n F\u00f6r giltigt beslut kr\u00e4vs att beslutet bitr\u00e4ds av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5 tredjedelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid \u00e5rsst\u00e4mman.<\/p>\n Punkt 12: Beslut om (i) \u00e4ndring av bolagsordningen, och (ii) minskning av Bolagets aktiekapital<\/strong> Punkt 12(i): Beslut om \u00e4ndring av bolagsordningen<\/strong><\/em> Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha r\u00e4tt att vidta de sm\u00e4rre justeringar av ovanst\u00e5ende beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.<\/p>\n Punkt 12(ii): Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital<\/strong><\/em> Bolagets aktiekapital minskas med 27\u00a0003 906 kronor, utan indragning av aktier, f\u00f6r avs\u00e4ttning till fritt eget kapital. Efter minskningen av aktiekapitalet i enlighet med ovan kommer Bolagets aktiekapital uppg\u00e5 till 6\u00a0750\u00a0976,50 kronor f\u00f6rdelat p\u00e5 sammanlagt 67\u00a0509\u00a0765 aktier, varje aktie med ett kvotv\u00e4rde om 0,1 krona.<\/p>\n Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha r\u00e4tt att vidta de sm\u00e4rre justeringar av ovanst\u00e5ende beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket samt i f\u00f6rh\u00e5llande till Euroclear.<\/p>\n Villkor och majoritetskrav<\/strong><\/em> F\u00f6r giltigt beslut kr\u00e4vs att beslutet bitr\u00e4ds av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5 tredjedelar (2\/3) av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid bolagsst\u00e4mman.<\/p>\n Upplysningar p\u00e5 st\u00e4mman<\/strong> Handlingar<\/strong> * * *<\/p>\n Stockholm i maj 2025
Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta i bolagsst\u00e4mman ska:<\/p>\n\n
Anm\u00e4lan kan ske med brev till Refine Group AB (publ), \u201d\u00c5rsst\u00e4mma\u201d, c\/o L26, Luntmakargatan 26, 111 37 Stockholm eller via e-post till ir@refinegroup.com. Anm\u00e4lan ska inneh\u00e5lla uppgift om aktie\u00e4garens fullst\u00e4ndiga namn eller f\u00f6retagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i f\u00f6rekommande fall, det antal bitr\u00e4den (h\u00f6gst tv\u00e5) som avses medf\u00f6ras vid bolagsst\u00e4mman.<\/p>\n
Aktie\u00e4gare som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan f\u00f6rvaltare m\u00e5ste hos f\u00f6rvaltaren beg\u00e4ra att f\u00f6ras in i aktieboken hos Euroclear f\u00f6r att kunna delta i bolagsst\u00e4mman (r\u00f6str\u00e4ttsregistrering). Som anges ovan m\u00e5ste f\u00f6rvaltaren ha genomf\u00f6rt r\u00f6str\u00e4ttsregistreringen hos Euroclear senast den 28 maj 2025. Aktie\u00e4garen m\u00e5ste d\u00e4rf\u00f6r kontakta sin f\u00f6rvaltare i god tid f\u00f6re denna dag och r\u00f6str\u00e4ttsregistrera sina aktier i enlighet med f\u00f6rvaltarens instruktioner.<\/p>\n
Personuppgifter som h\u00e4mtas fr\u00e5n aktieboken, anm\u00e4lan om deltagande vid st\u00e4mman och uppgifter om ombud kommer att anv\u00e4ndas f\u00f6r registrering, uppr\u00e4ttande av r\u00f6stl\u00e4ngd f\u00f6r st\u00e4mman och, i\u00a0f\u00f6rekommande fall, st\u00e4mmoprotokoll. F\u00f6r information om hur personuppgifter behandlas i samband med st\u00e4mman h\u00e4nvisas till den integritetspolicy som finns tillg\u00e4nglig p\u00e5 Euroclears webbplats (https:\/\/www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).<\/p>\n\n
\n
\n
Aktie\u00e4gare som representerar cirka 27 procent av aktierna och r\u00f6sterna i Bolaget (\u201dF\u00f6rslagsst\u00e4llarna<\/strong>\u201d) f\u00f6resl\u00e5r att advokat Philip R\u00e4msell utses till ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman.<\/p>\n
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att ingen utdelning l\u00e4mnas f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2024 och att de medel som enligt Bolagets balansr\u00e4kning st\u00e5r till bolagsst\u00e4mmans f\u00f6rfogande disponeras enligt styrelsens f\u00f6rslag i \u00e5rsredovisningen f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2024.<\/p>\n
F\u00f6rslagsst\u00e4llarna avser att \u00e5terkomma, senast i samband med \u00e5rsst\u00e4mman, med f\u00f6rslag avseende antalet styrelseledam\u00f6ter och styrelsesuppleanter, arvode \u00e5t styrelsen och val av styrelse och styrelseordf\u00f6rande.<\/p>\n
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att st\u00e4mman beslutar om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att inom ramen f\u00f6r g\u00e4llande bolagsordning vid ett eller flera tillf\u00e4llen under tiden fram till n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma besluta om emissioner av aktier, konvertibler och\/eller teckningsoptioner mot kontant betalning, med best\u00e4mmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att d\u00e4rvid kunna avvika fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt. I den m\u00e5n emission sker med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt ska emissionen ske p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor, med f\u00f6rbeh\u00e5ll f\u00f6r marknadsm\u00e4ssig emissionsrabatt i f\u00f6rekommande fall. Syftet med bemyndigandet och sk\u00e4len till eventuell avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att m\u00f6jligg\u00f6ra anskaffning av kapital f\u00f6r f\u00f6rv\u00e4rv av bolag, eller delar av bolag, och f\u00f6r Bolagets r\u00f6relse.<\/p>\n
I syfte att uppn\u00e5 ett \u00e4ndam\u00e5lsenligt aktiekapital i Bolaget och kvotv\u00e4rde f\u00f6r Bolagets aktie, f\u00f6resl\u00e5r styrelsen att bolagsst\u00e4mman beslutar om (i) \u00e4ndring av bolagsordningen, och (ii) minskning av Bolagets aktiekapital.<\/p>\n
Mot bakgrund av den f\u00f6reslagna minskningen av Bolagets aktiekapital (punkt 6(ii)) nedan, f\u00f6resl\u00e5r styrelsen att bolagsst\u00e4mman beslutar om \u00e4ndring av Bolagets bolagsordning enligt nedan. De punkter som f\u00f6resl\u00e5s kvarst\u00e5 of\u00f6r\u00e4ndrade tas inte upp i tabellen.<\/p>\n\n\n
\n Nuvarande lydelse<\/strong><\/td>\n F\u00f6reslagen lydelse<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n \n 4. Aktiekapital<\/strong>
Aktiekapitalet ska uppg\u00e5 till l\u00e4gst 25\u00a0000\u00a0000 kronor och h\u00f6gst 100\u00a0000\u00a0000 kronor.<\/td>\n4. Aktiekapital<\/strong><\/em>
Aktiekapitalet ska uppg\u00e5 till l\u00e4gst 5 000\u00a0000 kronor och h\u00f6gst 20 000\u00a0000 kronor.<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital enligt f\u00f6ljande.<\/p>\n
Styrelsens f\u00f6rslag under punkt 12(ii) ovan f\u00f6ruts\u00e4tter att st\u00e4mman beslutar om antagande av ny bolagsordning enligt punkt 12(i) ovan. Eftersom de olika f\u00f6rslagen s\u00e5ledes \u00e4r beroende av, och starkt kopplade till, varandra, utg\u00f6r styrelsens f\u00f6rslag under punkterna 12(i)-(ii) ovan ett \u201dpaket\u201d. Med anledning av detta f\u00f6resl\u00e5s bolagsst\u00e4mman att endast fatta ett beslut i relation till ovann\u00e4mnda f\u00f6rslag.<\/p>\n
Styrelsen och den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren ska, om n\u00e5gon aktie\u00e4gare beg\u00e4r det och styrelsen anser att det kan ske utan v\u00e4sentlig skada f\u00f6r Bolaget, l\u00e4mna upplysningar om f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av ett \u00e4rende p\u00e5 dagordningen och f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser \u00e4ven Bolagets f\u00f6rh\u00e5llande till annat koncernf\u00f6retag, koncernredovisningen och s\u00e5dana f\u00f6rh\u00e5llanden betr\u00e4ffande dotterf\u00f6retag som avses i f\u00f6reg\u00e5ende mening.<\/p>\n
Redovisningshandlingar, revisionsber\u00e4ttelse, fullmaktsformul\u00e4r och \u00f6vriga handlingar som ska tillhandah\u00e5llas inf\u00f6r st\u00e4mman enligt aktiebolagslagen kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga hos Bolaget och p\u00e5 Bolagets webbplats (http:\/\/www.refinegroup.com\/<\/a>) senast tre veckor f\u00f6re st\u00e4mman samt kommer att skickas kostnadsfritt till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin postadress. En s\u00e5dan beg\u00e4ran kan skickas till Refine Group AB (publ), \u201d\u00c5rsst\u00e4mma\u201d, c\/o L26, Luntmakargatan 26, 111 37 Stockholm eller via e-post till ir@refinegroup.com.<\/p>\n
<\/strong>Refine Group AB (publ)<\/strong>
<\/em>Styrelsen<\/em><\/p>\n<\/div>\n